Primera Reunión Bimensual 15/01/2023
Asistentes: Alexandrabello - Consejo de Administración Galahad - Consejo de Administración / Comite Ejecutivo Noonicarus - Consejo de Administracion / Comite Ejecutivo RichdVarela - Comite Ejecutivo Altair - Comite Consultivo Sesión inicio a las 17:20 habiendo alcanzado el quorum requerido por el texto fundamental Se informó: Nueva Estructura (Reuniones Bimensuales). Noonicarus Elegido Tesorero. RichdVarela Elegido Secretario - Suplente Coordinador General. Asesor para el Consejo de Administración Ybsenlucero - RichdVarela Suplente. Plan Semestral para periodo 2023 en curso. Culminación del Wikisendero Andes 2022 con superación de metricas. Iberoconf - 1era Actividad formal del Grupo. -Asistente en representación RichdVarela, Galahad asistirá como Vicepresidente de WMVE Comienza concurso de Wikivoyage. Realización de Editatón la semana del 22/01/2023. WikiSP participará en la Campaña Global del 8/3/2023 al 08/04/2023. WikiSP participará en Wiki for Humans Rights. Wikisendero Andes 2023 a partir del segundo semestre del año en curso. Se Aprobó: Colaboración con Asilo Digital. Moción de Confianza para el Coordinador General. Constitución NonProfit WikiSP - EEUU. Financiamiento Externo. -Donaciones -Aporte societario -Membresía especial para Miembros con trayectoria en el grupo (exentos a aporte monetario) Se da por finalizada la sesión a las 18 horas.
Segunda Reunión Bimensual 05/03/2023
Asistentes: Galahad // Fundador y Coordinador General Issa Abdul-Rahman // Asesor del Consejo Jsmura // Miembro del Consejo NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero RichdVarela // Observador y Secretario Sesión inicio a las 17:26 habiendo alcanzado el quorum requerido por el texto fundamental Se Informó: - Reporte de Iberoconf por parte del Secretario. Puedes leer el reporte [https://cloud.wikisp.org/f/3694 Reporte WSP Iberocof] - Consideración a trabajar en el programa WikiForHumanRights. - Recomendación del Comité de América Latina y el Caribe en no solicitar financiamiento en la segunda ronda. - Necesidad de Trabajo en conjunto con grupos locales. - Ingreso de Small Projects al Consejo Refundacional de Iberocood. - Interes sobre los demas capitulos en orientar a WMSP sobre el trabajo a realizar. - Reafirmar equipo revision del plan de subvenciones. - Cuestión de Confianza a Galahad. - Realización de Hackathon - Realización de Wikimania Venezuela 2023 Se Aprobo: - Charlas, Conferencias y Edithatones Sobre WikiForHumanRights aplicados a proyectos pequeños. - Priorizar un acuerdo de colaboración territorial flexible entre Wikimedia Venezuela y Wikimedia Small Projects - Ingreso de WMSP al Consejo Refundacional de Iberocoop con condición a retiro sino hay ánimos de cambio en estructura. - Recibir asesorias por miembros del Movimiento. - Actividades mensuales "Wikimeet" de una hora. (Edithatones) - Mura y Ybsen como miembros revisor del plan de subvenciones - Cuestión de confianza a Galahad por 2 meses. - Realizar Evento Presencial, pero no un Evento Satélite de Wikimania. Se da por finalizada la sesión a las 18:53 horas.
Tercera sesión bimensual
Asistentes Leyenda CA = Consejo de Administración - CE = Comité Ejecutivo Alexandra Bello - Miembro (CA) Galahad - Fundador (CA)/Coordinador General (CE) Jsmura - Miembro (CA) NoonIcarus - Miembro (CA)/Tesorero (CE) Richard Varela - Secretario (CE) Ybsen Lucero - Asesor (CA) Reunión inicia a las 17:45 con el quórum suficiente. 1.- Renovación de asientos al Comité Ejecutivo y asesor del Consejo de Administración Galahad aceptó renovar su asiento como Coordinador General - Aprobado por Alexandra, Jsmura y NoonIcarus Richard aceptó renovar su asiento como Secretario - Aprobado por Galahad, Jsmura y NoonIcarus Ybsen aceptó renovar su asiento como asesor al Consejo de Administración - Aprobado por Galahad, Jsmura y NoonIcarus NoonIcarus indicó no renovar su asiento como Tesorero 2.- Recomendación del nuevo tesorero Galahad solicitó recomendar a Alexandra Bello como tesorera. Debido a que Alexandra y Galahad tienen conflicto de intereses, se transfirió el voto de esta decisión a Ybsen. Aprobada la recomendación por Jsmura, NoonIcarus e Ybsen. 3.- Reportes técnicos Galahad indica que la tienda WikiSP está activa y será lanzada en cosa de días. A su vez indica que el blog y la wiki sufrirán un cambio estético y que el servidor anterior ha sido dado de baja y en su lugar montado otro nuevo. 4.- Descentralización de funciones Galahad propone crear comités para descentralizar funciones viendo el funcionamiento del equipo de redes sociales. Ybsen comenta que esto es excesiva burocracia y que debe haber un Comité Especial que centralice todas las tareas hasta que haya suficientes personas para dividir. 5.- Informe de campañas Galahad indica que el grupo ha participado en tres campañas: 8M, WikiForHumanRights y Wikipedia22. 6.- Constitución de organización sin fines de lucro en US Galahad indica que la Fundación Wikimedia dio luz verde a la constitución de WikiSP en Estados Unidos. Ybsen indica lo engorroso que esto representa. Galahad indica que dos empresas registradoras Northwest y BetterLegal, son idóneas para la labor. 7.- Solicitud de fondos para WikiMeet 2023 Galahad indica que se han solicitado fondos para realizar la WikiMeet Venezuela 2023, de la mano de AsiloDigital y Wikimedia Venezuela. 8.- Renovación de la cuestión de confianza a Galahad Galahad pide la renovación de su cuestión de confianza por dos meses adicionales. Aprobado por Alexandra, Jsmura y NoonIcarus. Reunión finaliza a las 18:25
Cuarta Sesión Bimensual 23/07/2023
Asistentes Galahad // Fundador y Coordinador General Alexandrabello // Consejo de Administración NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero RichdVarela // Observador y Secretario Reunión inicia a las 10:10 con el quórum suficiente. 1.- Cese Temporal de actividades con Wikimedia Venezuela, mientras se reorganice el capítulo. 2.- Reorganización de Alianzas, se organizaran en tres categorias según el tipo de actividad. https://wikisp.org/wiki/Internal:Alianzas_estratégicas 3.- WMVE y Asilo Digital se cambian de categoria. 4.- Alianza con CLISI. Mediante Moción de Confianza por Galahad. 5.- Suspención de WikiMeet 2023. 6.- Presentada opción de financiamiento externa a WMF. 7.- Evento presencial conjunto con CLISI, con sede en el Vigía, Mérida. 8.- Cambios en texto fundamental, entre los cambios destacan ampliación a 7 miembros del consejo, cada miembro puede repetir un máximo de 3 periodos de 2 años cada uno. https://wikisp.org/wiki/Texto_Fundamental 9.- Someter al comité consultivo las siguientes enmiendas: https://wikisp.org/wiki/Usuario:Galahad/Enmiendas 10.- Alexandrabello será tesorera adjunta hasta que formalmente tome oficina en enero en caso de que el Consejo Consultivo apruebe la recomendación. Reunion finaliza a las 10:32
Quinta Sesión Bimensual 10/09/2023
Asistentes Galahad // Fundador y Coordinador General Ybsen Lucero // Asesor (CA) NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero RichdVarela // Observador y Secretario Reunión inicia a las 09:27 con el quórum suficiente. 1.- Notificación en cambios del texto fundamental. 2.- Reporte del Grupo. 3.- Wikisendero aprobado por consejo. 4.- Wikivoyage 11, pendiente de aprobación de fondos. Se realizara evento similar a los cumpleaños de Wikidata. 5.- WMVE solicito y se aprobó organización conjunta de Wiki Love Monument. Recomendaciones - Separar leyes de reglamentos para que los estatutos sean claros y puntuales. - Incluir Wikiespecies en los proyectos a trabajar. - Ajustar Metricas del wikisendero en base al sendero anterior. - Contactar FundaPatrimonio para Wiki Love Monument. Anuncios - Wikimeet 2023 pendiente de aprobación de fondos, se organizara en alianza con Clisi. - Clisi invito a WMSP a Participar en la organización de Festival de Cine Creative Commons. Reunion finaliza a las 10:05
Sexta sesión bimensual
Asistentes Galahad (G) // Fundador (CA) - Coordinador General (CE) NoonIcarus (NI) // Miembro del Consejo (CA) - Tesorero (CE) Issa Abdul-Rahman (IAR) // Asesor del Consejo (CA) Alexandra Bello (AB) // Miembro del Consejo (CA) Ausentes: RichdVarela - Secretario (CE) Jsmura - Miembro del Consejo (CA) Sesión iniciada a las 18:30 Galahad solicita la renovación del acuerdo con Asilo Digital bajo nuevos términos. Alexandra y Santiago aprueban la solicitud. Galahad presenta los principios fundamentales. Alexandra y Santiago aprueban el contenido del texto. Galahad solicita el aval del Consejo a la petición conjunta del Coordinador General. Alexandra y Santiago se abstienen a falta de contexto que puede proveer el Secretario y se pospone para otra reunión. Galahad avisa al Consejo de Administración que los representantes a la ComicCon serán Alexandra Bello y Bromoxido. Galahad solicita la cuestión de confianza. Alexandra y Santiago aprueban la solicitud Sesión finalizada a las 18:52