Primera Reunión Bimensual 15/01/2013
Asistentes:
Alexandrabello - Consejo de Administración
Galahad - Consejo de Administración / Comite Ejecutivo
Noonicarus - Consejo de Administracion / Comite Ejecutivo
RichdVarela - Comite Ejecutivo
Altair - Comite Consultivo
Sesión inicio a las 17:20 habiendo alcanzado el quorum requerido por el texto fundamental
Se informó:
Nueva Estructura (Reuniones Bimensuales).
Noonicarus Elegido Tesorero.
RichdVarela Elegido Secretario - Suplente Coordinador General.
Asesor para el Consejo de Administración Ybsenlucero - RichdVarela Suplente.
Plan Semestral para periodo 2023 en curso.
Culminación del Wikisendero Andes 2022 con superación de metricas.
Iberoconf - 1era Actividad formal del Grupo.
-Asistente en representación RichdVarela, Galahad asistirá como Vicepresidente de WMVE
Comienza concurso de Wikivoyage.
Realización de Editatón la semana del 22/01/2023.
WikiSP participará en la Campaña Global del 8/3/2023 al 08/04/2023.
WikiSP participará en Wiki for Humans Rights.
Wikisendero Andes 2023 a partir del segundo semestre del año en curso.
Se Aprobó:
Colaboración con Asilo Digital.
Moción de Confianza para el Coordinador General.
Constitución NonProfit WikiSP - EEUU.
Financiamiento Externo.
-Donaciones
-Aporte societario
-Membresía especial para Miembros con trayectoria en el grupo (exentos a aporte monetario)
Se da por finalizada la sesión a las 18 horas.
Segunda Reunión Bimensual 05/03/2023
Asistentes:
Galahad // Fundador y Coordinador General
Issa Abdul-Rahman // Asesor del Consejo
Jsmura // Miembro del Consejo
NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero
RichdVarela // Observador y Secretario
Sesión inicio a las 17:26 habiendo alcanzado el quorum requerido por el texto fundamental
Se Informó:
- Reporte de Iberoconf por parte del Secretario.
Puedes leer el reporte [https://cloud.wikisp.org/f/3694 Reporte WSP Iberocof]
- Consideración a trabajar en el programa WikiForHumanRights.
- Recomendación del Comité de América Latina y el Caribe en no solicitar financiamiento en la segunda ronda.
- Necesidad de Trabajo en conjunto con grupos locales.
- Ingreso de Small Projects al Consejo Refundacional de Iberocood.
- Interes sobre los demas capitulos en orientar a WMSP sobre el trabajo a realizar.
- Reafirmar equipo revision del plan de subvenciones.
- Cuestión de Confianza a Galahad.
- Realización de Hackathon
- Realización de Wikimania Venezuela 2023
Se Aprobo:
- Charlas, Conferencias y Edithatones Sobre WikiForHumanRights aplicados a proyectos pequeños.
- Priorizar un acuerdo de colaboración territorial flexible entre Wikimedia Venezuela y Wikimedia Small Projects
- Ingreso de WMSP al Consejo Refundacional de Iberocoop con condición a retiro sino hay ánimos de cambio en estructura.
- Recibir asesorias por miembros del Movimiento.
- Actividades mensuales "Wikimeet" de una hora. (Edithatones)
- Mura y Ybsen como miembros revisor del plan de subvenciones
- Cuestión de confianza a Galahad por 2 meses.
- Realizar Evento Presencial, pero no un Evento Satélite de Wikimania.
Se da por finalizada la sesión a las 18:53 horas.
Tercera sesión bimensual
Asistentes Leyenda CA = Consejo de Administración - CE = Comité Ejecutivo Alexandra Bello - Miembro (CA) Galahad - Fundador (CA)/Coordinador General (CE) Jsmura - Miembro (CA) NoonIcarus - Miembro (CA)/Tesorero (CE) Richard Varela - Secretario (CE) Ybsen Lucero - Asesor (CA) Reunión inicia a las 17:45 con el quórum suficiente. 1.- Renovación de asientos al Comité Ejecutivo y asesor del Consejo de Administración Galahad aceptó renovar su asiento como Coordinador General - Aprobado por Alexandra, Jsmura y NoonIcarus Richard aceptó renovar su asiento como Secretario - Aprobado por Galahad, Jsmura y NoonIcarus Ybsen aceptó renovar su asiento como asesor al Consejo de Administración - Aprobado por Galahad, Jsmura y NoonIcarus NoonIcarus indicó no renovar su asiento como Tesorero 2.- Recomendación del nuevo tesorero Galahad solicitó recomendar a Alexandra Bello como tesorera. Debido a que Alexandra y Galahad tienen conflicto de intereses, se transfirió el voto de esta decisión a Ybsen. Aprobada la recomendación por Jsmura, NoonIcarus e Ybsen. 3.- Reportes técnicos Galahad indica que la tienda WikiSP está activa y será lanzada en cosa de días. A su vez indica que el blog y la wiki sufrirán un cambio estético y que el servidor anterior ha sido dado de baja y en su lugar montado otro nuevo. 4.- Descentralización de funciones Galahad propone crear comités para descentralizar funciones viendo el funcionamiento del equipo de redes sociales. Ybsen comenta que esto es excesiva burocracia y que debe haber un Comité Especial que centralice todas las tareas hasta que haya suficientes personas para dividir. 5.- Informe de campañas Galahad indica que el grupo ha participado en tres campañas: 8M, WikiForHumanRights y Wikipedia22. 6.- Constitución de organización sin fines de lucro en US Galahad indica que la Fundación Wikimedia dio luz verde a la constitución de WikiSP en Estados Unidos. Ybsen indica lo engorroso que esto representa. Galahad indica que dos empresas registradoras Northwest y BetterLegal, son idóneas para la labor. 7.- Solicitud de fondos para WikiMeet 2023 Galahad indica que se han solicitado fondos para realizar la WikiMeet Venezuela 2023, de la mano de AsiloDigital y Wikimedia Venezuela. 8.- Renovación de la cuestión de confianza a Galahad Galahad pide la renovación de su cuestión de confianza por dos meses adicionales. Aprobado por Alexandra, Jsmura y NoonIcarus. Reunión finaliza a las 18:25
Cuarta Sesión Bimensual 23/07/2023
Asistentes
Galahad // Fundador y Coordinador General
Alexandrabello // Consejo de Administración
NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero
RichdVarela // Observador y Secretario
Reunión inicia a las 10:10 con el quórum suficiente.
1.- Cese Temporal de actividades con Wikimedia Venezuela, mientras se reorganice el capítulo.
2.- Reorganización de Alianzas, se organizaran en tres categorias según el tipo de actividad. https://wikisp.org/wiki/Internal:Alianzas_estratégicas
3.- WMVE y Asilo Digital se cambian de categoria.
4.- Alianza con CLISI. Mediante Moción de Confianza por Galahad.
5.- Suspención de WikiMeet 2023.
6.- Presentada opción de financiamiento externa a WMF.
7.- Evento presencial conjunto con CLISI, con sede en el Vigía, Mérida.
8.- Cambios en texto fundamental, entre los cambios destacan ampliación a 7 miembros del consejo, cada miembro puede repetir un máximo de 3 periodos de 2 años cada uno.
https://wikisp.org/wiki/Texto_Fundamental
9.- Someter al comité consultivo las siguientes enmiendas:
https://wikisp.org/wiki/Usuario:Galahad/Enmiendas
10.- Alexandrabello será tesorera adjunta hasta que formalmente tome oficina en enero en caso de que el Consejo Consultivo apruebe la recomendación.
Reunion finaliza a las 10:32