Reuniones/CA-2023

Primera Reunión Bimensual 15/01/2023

Asistentes: 
    Alexandrabello - Consejo de Administración
    Galahad - Consejo de Administración / Comite Ejecutivo
    Noonicarus - Consejo de Administracion / Comite Ejecutivo
    RichdVarela - Comite Ejecutivo
    Altair - Comite Consultivo

Sesión inicio a las 17:20 habiendo alcanzado el quorum requerido por el texto fundamental

Se informó:
    Nueva Estructura (Reuniones Bimensuales).
    Noonicarus Elegido Tesorero.
    RichdVarela Elegido Secretario - Suplente Coordinador General.
    Asesor para el Consejo de Administración Ybsenlucero - RichdVarela Suplente.
    Plan Semestral para periodo 2023 en curso.
    Culminación del Wikisendero Andes 2022 con superación de metricas.
    Iberoconf - 1era Actividad formal del Grupo.
         -Asistente en representación RichdVarela, Galahad asistirá como Vicepresidente de WMVE
    Comienza concurso de Wikivoyage.
    Realización de Editatón la semana del 22/01/2023.
    WikiSP participará en la Campaña Global del 8/3/2023 al 08/04/2023.
    WikiSP participará en Wiki for Humans Rights.
    Wikisendero Andes 2023 a partir del segundo semestre del año en curso.
    
Se Aprobó:
    Colaboración con Asilo Digital.
    Moción de Confianza para el Coordinador General.
    Constitución NonProfit WikiSP - EEUU.
    Financiamiento Externo.
         -Donaciones
         -Aporte societario
         -Membresía especial para Miembros con trayectoria en el grupo (exentos a aporte monetario)
 
Se da por finalizada la sesión a las 18 horas.   

Segunda Reunión Bimensual 05/03/2023

Asistentes:
     Galahad // Fundador y Coordinador General
     Issa Abdul-Rahman // Asesor del Consejo
     Jsmura // Miembro del Consejo
     NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero
     RichdVarela // Observador y Secretario

Sesión inicio a las 17:26 habiendo alcanzado el quorum requerido por el texto fundamental

Se Informó:
     - Reporte de Iberoconf por parte del Secretario.
     Puedes leer el reporte [https://cloud.wikisp.org/f/3694 Reporte WSP Iberocof]
     - Consideración a trabajar en el programa WikiForHumanRights.
     - Recomendación del Comité de América Latina y el Caribe en no solicitar financiamiento en la segunda ronda.
     - Necesidad de Trabajo en conjunto con grupos locales.
     - Ingreso de Small Projects al Consejo Refundacional de Iberocood.
     - Interes sobre los demas capitulos en orientar a WMSP sobre el trabajo a realizar.
     - Reafirmar equipo revision del plan de subvenciones.
     - Cuestión de Confianza a Galahad.
     - Realización de Hackathon
     - Realización de Wikimania Venezuela 2023

Se Aprobo:
     - Charlas, Conferencias y Edithatones Sobre WikiForHumanRights aplicados a proyectos pequeños.
     - Priorizar un acuerdo de colaboración territorial flexible entre Wikimedia Venezuela y Wikimedia Small Projects
     - Ingreso de WMSP al Consejo Refundacional de Iberocoop con condición a retiro sino hay ánimos de cambio en estructura.
     - Recibir asesorias por miembros del Movimiento.
     - Actividades mensuales "Wikimeet" de una hora. (Edithatones)
     - Mura y Ybsen como miembros revisor del plan de subvenciones
     - Cuestión de confianza a Galahad por 2 meses.
     - Realizar Evento Presencial, pero no un Evento Satélite de Wikimania.
     
Se da por finalizada la sesión a las 18:53 horas.

Tercera sesión bimensual

Asistentes
Leyenda CA = Consejo de Administración - CE = Comité Ejecutivo
Alexandra Bello - Miembro (CA)
Galahad - Fundador (CA)/Coordinador General (CE)
Jsmura - Miembro (CA)
NoonIcarus - Miembro (CA)/Tesorero (CE)
Richard Varela - Secretario (CE)
Ybsen Lucero - Asesor (CA)

Reunión inicia a las 17:45 con el quórum suficiente.

1.- Renovación de asientos al Comité Ejecutivo y asesor del Consejo de Administración
Galahad aceptó renovar su asiento como Coordinador General - Aprobado por Alexandra, Jsmura y NoonIcarus
Richard aceptó renovar su asiento como Secretario - Aprobado por Galahad, Jsmura y NoonIcarus
Ybsen aceptó renovar su asiento como asesor al Consejo de Administración - Aprobado por Galahad, Jsmura y NoonIcarus
NoonIcarus indicó no renovar su asiento como Tesorero

2.- Recomendación del nuevo tesorero
Galahad solicitó recomendar a Alexandra Bello como tesorera. Debido a que Alexandra y Galahad tienen conflicto de intereses, se transfirió el voto de esta decisión a Ybsen. Aprobada la recomendación por Jsmura, NoonIcarus e Ybsen.

3.- Reportes técnicos
Galahad indica que la tienda WikiSP está activa y será lanzada en cosa de días. A su vez indica que el blog y la wiki sufrirán un cambio estético y que el servidor anterior ha sido dado de baja y en su lugar montado otro nuevo.

4.- Descentralización de funciones
Galahad propone crear comités para descentralizar funciones viendo el funcionamiento del equipo de redes sociales. Ybsen comenta que esto es excesiva burocracia y que debe haber un Comité Especial que centralice todas las tareas hasta que haya suficientes personas para dividir.

5.- Informe de campañas
Galahad indica que el grupo ha participado en tres campañas: 8M, WikiForHumanRights y Wikipedia22.

6.- Constitución de organización sin fines de lucro en US
Galahad indica que la Fundación Wikimedia dio luz verde a la constitución de WikiSP en Estados Unidos. Ybsen indica lo engorroso que esto representa. Galahad indica que dos empresas registradoras Northwest y BetterLegal, son idóneas para la labor.

7.- Solicitud de fondos para WikiMeet 2023
Galahad indica que se han solicitado fondos para realizar la WikiMeet Venezuela 2023, de la mano de AsiloDigital y Wikimedia Venezuela.

8.- Renovación de la cuestión de confianza a Galahad
Galahad pide la renovación de su cuestión de confianza por dos meses adicionales. Aprobado por Alexandra, Jsmura y NoonIcarus.

Reunión finaliza a las 18:25

Cuarta Sesión Bimensual 23/07/2023

Asistentes
     Galahad // Fundador y Coordinador General
     Alexandrabello // Consejo de Administración
     NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero
     RichdVarela // Observador y Secretario
     
 Reunión inicia a las 10:10 con el quórum suficiente.
 
 1.- Cese Temporal de actividades con Wikimedia Venezuela, mientras se reorganice el capítulo.
 
 2.- Reorganización de Alianzas, se organizaran en tres categorias según el tipo de actividad. https://wikisp.org/wiki/Internal:Alianzas_estratégicas
 
 3.- WMVE y Asilo Digital se cambian de categoria.
 
 4.- Alianza con CLISI. Mediante Moción de Confianza por Galahad.
 
 5.- Suspención de WikiMeet 2023.
 
 6.- Presentada opción de financiamiento externa a WMF.
 
 7.- Evento presencial conjunto con CLISI, con sede en el Vigía, Mérida.
 
 8.- Cambios en texto fundamental, entre los cambios destacan ampliación a 7 miembros del consejo, cada miembro puede repetir un máximo de 3 periodos de 2 años cada uno.
 https://wikisp.org/wiki/Texto_Fundamental
 
 9.- Someter al comité consultivo las siguientes enmiendas:
 https://wikisp.org/wiki/Usuario:Galahad/Enmiendas
 
 10.- Alexandrabello será tesorera adjunta hasta que formalmente tome oficina en enero en caso de que el Consejo Consultivo apruebe la recomendación.
 

 
 Reunion finaliza a las 10:32

Quinta Sesión Bimensual 10/09/2023

Asistentes
     Galahad // Fundador y Coordinador General
     Ybsen Lucero // Asesor (CA)
     NoonIcarus // Miembro del Consejo y Tesorero
     RichdVarela // Observador y Secretario
     
 Reunión inicia a las 09:27 con el quórum suficiente.
 
 1.- Notificación en cambios del texto fundamental.
 
 2.- Reporte del Grupo.
 
 3.- Wikisendero aprobado por consejo.
 
 4.- Wikivoyage 11, pendiente de aprobación de fondos. Se realizara evento similar a los cumpleaños de Wikidata.
 
 5.- WMVE solicito y se aprobó organización conjunta de Wiki Love Monument. 
 
 Recomendaciones
    - Separar leyes de reglamentos para que los estatutos sean claros y puntuales.
    
    - Incluir Wikiespecies en los proyectos a trabajar.
    
    - Ajustar Metricas del wikisendero en base al sendero anterior.
    
    - Contactar FundaPatrimonio para Wiki Love Monument.
    
Anuncios
    - Wikimeet 2023 pendiente de aprobación de fondos, se organizara en alianza con Clisi.
    
    - Clisi invito a WMSP a Participar en la organización de Festival de Cine Creative Commons.
 
 
  Reunion finaliza a las 10:05

Sexta sesión bimensual

Asistentes
     Galahad (G) // Fundador (CA) - Coordinador General (CE)
     NoonIcarus (NI) // Miembro del Consejo (CA) -  Tesorero (CE)
     Issa Abdul-Rahman (IAR) // Asesor del Consejo (CA)
     Alexandra Bello (AB) // Miembro del Consejo (CA)


Ausentes:
    RichdVarela - Secretario (CE)
    Jsmura - Miembro del Consejo (CA)
     
 Sesión iniciada a las 18:30

Galahad solicita la renovación del acuerdo con Asilo Digital bajo nuevos términos. Alexandra y Santiago aprueban la solicitud.

Galahad presenta los principios fundamentales. Alexandra y Santiago aprueban el contenido del texto.

Galahad solicita el aval del Consejo a la petición conjunta del Coordinador General. Alexandra y Santiago se abstienen a falta de contexto que puede proveer el Secretario y se pospone para otra reunión.

Galahad avisa al Consejo de Administración que los representantes a la ComicCon serán Alexandra Bello y Bromoxido.

Galahad solicita la cuestión de confianza. Alexandra y Santiago aprueban la solicitud

Sesión finalizada a las 18:52